Los cálculos muestran que la pérdida total resultante de las estafas superó los 400 millones de dólares. Desafortunadamente, las cosas se ven aún peor en 2021. Se informaron más de 14000 casos de fraude en el primer trimestre de 2021, y los números aumentan rápidamente. Los estafadores se están aprovechando de las redes sociales y de la continua promoción de las criptomonedas, haciendo que las personas inviertan su dinero en criptomonedas falsas. La parte impactante es que los estudios revelan que la mayoría de las estafas y fraudes en línea no se denuncian, y la persona que es estafada simplemente deja de invertir en línea. Si se denunciaran todas las estafas, las cifras serían mucho mayores.
Las estafas criptográficas provocaron una pérdida de miles de millones
Según Chain Analysis, un investigador de blockchain, las pérdidas resultantes de las estafas en línea superaron los 2.600 millones de dólares este año. Si bien muchos países, incluida China, intensificaron y prohibieron el comercio de criptomonedas para evitar tales estafas y proteger el dinero de las personas, varios países importantes aún están sujetos a tales fraudes, incluidos los EE. UU. y el Reino Unido. Teniendo en cuenta las pérdidas a gran escala resultantes de estas estafas, varias autoridades de investigación buscaron posibles soluciones. Se reveló que existe una enorme cantidad de estafadores, algunos que trabajan únicamente como individuos y otros que trabajan en forma de grupos o grandes pandillas. La mayoría de estos estafadores vieron una gran oportunidad financiera a medida que un número creciente de personas invierten a través de plataformas en línea y quieren ganar dinero “de la manera más fácil”. El grupo de edad al que más se dirige son las personas de entre treinta y cuarenta años. Las personas de este grupo de edad no solo tienen ahorros, sino que también buscan una manera de capitalizar sus fondos. Algunos tienen suerte; otros son estafados.
Las estafas criptográficas aumentaron a medida que el mercado criptográfico colapsó
Muchas estafas que se informaron mostraron que los estafadores aumentaron en número cuando el mercado criptográfico colapsó. Muchas personas habían invertido en criptomonedas y estaban perdiendo su dinero, por lo que el estafador les ofrecía ayuda ofreciéndoles ayuda como “transfiere las monedas que te quedan y te ayudaré a recuperar tu dinero” o “Transfiere tus fondos a que invierta en criptomonedas XYZ y recupere su dinero en un abrir y cerrar de ojos.’ La idea es aprovechar el momento de debilidad de las personas cuando pierden dinero y hacer que transfieran lo que les quede. La razón principal por la que los estafadores pueden salirse con la suya es que hay demasiados. Los investigadores han mostrado preocupación por el creciente número de estafadores que se encuentran en todo el mundo y son casi imposibles de cazar. Una forma efectiva de lidiar con esto es difundir la conciencia entre las personas y usar plataformas registradas y con licencia para comprar y vender criptomonedas. La FCA y varias otras autoridades financieras trabajan continuamente para proteger el dinero de las personas y evitar estafas en línea de este tipo.
